在区块链上追踪比特币的缺点

Mark Hochstein 是 CoinDesk 的主编。这里表达的观点是他自己的，所以不要责怪他的同事。

下面的文章最初出现在 CoinDesk Weekly 上，这是一个专门为我们的订阅者定制的时事通讯。

两张照片 1 美元。一种是新鲜的，来自美国薄荷。另一个被揉成一团，上面覆盖着面包屑和鼻屎。

每一个都和另一个完全一样。不管它以前属于可口可乐经销商还是科赫兄弟。这对公共汽车来说很好。

这是可以互换的。这是我们认为理所当然的货币的基本属性之一。但在加密货币中，可替代性是有风险的，部分原因在于区块链的透明性，钱包地址是匿名的，但它们之间的资金流动是公开的，所有人都可以看到。

上周，一家名为 Bitfury 的初创公司推出了一套软件工具，以帮助跟踪比特币公共分类账上的非法活动比特币的缺点有哪些，并提醒人们注意风险。

正如 CoinDesk 的 Michael del Castillo 报道的那样，该平台是 Bitfury 试图“帮助比特币一次又一次地超越其与黑市交易的联系”。 Bitfury 的首席执行官 Valery Vavilov 表示，Crystal 将让用户“看看你从绿色或黑色获得的比特币地址是否正确。”

作为 A 矿场，Bitfury 并不是第一家提供这种窥探服务的公司——CoinDesk 文章指出，Chainalysis、Elliptic 和 Skry（现为 Bloq 的一部分）已经进入市场。

当然，某些罪犯在其他人平等的情况下是一个有价值的目标。 （为了便于讨论，我们假设这里提到的所有“罪行”都是真正的罪行，受害者的罪行。）

此外，这些公司提供的监控可能会帮助其他初创公司获得或保留与传统金融机构的账户，从而产生另一个好处。由于与非法活动有关，银行一直不愿为该行业服务。如果他们能够证明他们的客户没有转移“肮脏”的资金，他们也许可以让他们的监管机构适应这个行业。

但以这种方式使用区块链也可能适得其反。

黑名单的平衡

正如 Chris Burniske 和 Jack Tatar 在他们的《加密资产》一书中所写：

“比特币的危险关键在于，如果交易所或其他服务将余额列入黑名单，余额将变得缺乏流动性，并且可能比其他比特币余额更不值钱。”

商人有祸了，他们把一双羊驼毛袜子卖给毒贩，然后就不能使用受污染的硬币了。

这还不是问题的一半。 Burniske 和 Tatar 继续说：

“虽然微妙，但失去的可替代性可能是数字货币和分布式货币的消亡，损害所有单位的价值，而不仅仅是用于非法活动的单位。货币。”

加密货币开发人员很清楚这种危险，多年来一直致力于增强用户隐私，从而保护（或恢复）可替代性。

其中一些技术，如 zk-hankk 和环签名，分别是在 zcash 和 monero 等山寨币上首创的。 （Burniske 和 Tatar 写道，失去可替代性“是门罗币不需要处理的问题。”）正在为比特币本身开发其他隐私增强功能，例如 TumbleBit。

“最终，我认为挑战将是加密货币的任何分析工具，以跟上变化，重点关注匿名带来的挑战，”Bitfury 战略顾问、前 15 年司法部资深人士 Steptoe 说& Johnson 现在是依法行事

但是比特币的缺点有哪些，这些改进可能会加剧监管挑战。

“如果你像 zcash 一样将会计层私有化，你可能会牺牲整个市场，”IOHK 创始人兼首席执行官 Charles Hoskinson 说。

例如，日本金融厅必须批准加密货币才能被允许上市，“可能永远不会被列入白名单，这是高度隐私的标志，”他说。

另一方面，“如果你不构建这些类型的功能”，一旦去匿名化，用户的“整个财务历史都会不时暴露”。

“这比传统的银行系统更糟糕，”霍斯金森说。

双重标准？

从所有人的角度来看，比特币似乎比法定货币更像是一种“清洁货币”标准，至少在物理上是这样。很少有人阅读美元钞票上的序列号。 （公平地说，这种比较不适用于 Apple，因为您在世界任何地方都找不到装满账单的公文包。）

中本聪创立了比特币，因此互不信任的人可以通过互联网进行交易。公开区块链上的所有交易是为信任系统付出的代价，他（或她，或他们）认为使用匿名地址会减少隐私泄露。

激进的透明度经常被吹捧为区块链技术的一个特征，这对企业和政府来说是一种可能性。在比特币中，它也给普通用户带来了二次收益。例如，密切关注交易所钱包的提款可能有助于检测运行情况。

但在资金使用的情况下，区块链的开放性也可能成为漏洞。甚至是守法的公民。